香港兴业国际（00480）7月14日公告称，公司将于2026年8月19日11时在香港大屿山愉景湾海澄湖畔路88号香港愉景湾酒店地下海泓厅召开股东周年大会，审议多项普通决议案。以下为会议主要议程：

1. 审议截至2026年3月31日止年度之经审核综合财务报表，以及董事会报告与独立核数师报告。

2. 重选4名退任董事并授权董事会厘定董事袍金，具体为：

－ 重选查懋成先生为执行董事；

－ 重选查懋德先生为非执行董事；

－ 重选范鸿龄先生为独立非执行董事；

－ 重选邓贵彰先生为独立非执行董事；

－ 授权董事会厘定截至2027年3月31日止下一财政年度全体董事薪酬。

3. 续聘罗兵咸永道会计师事务所为下年度独立核数师，并授权董事会厘定其酬金。

4. 授出一般性授权及扩大发行授权：

－ 授权董事于“有关期间”内可配发、发行、授出及处理本公司股本中额外证券及／或再出售库存股份，总额上限为截至决议案通过日已发行股份（不包括库存股份）总数的20%。

－ 授权董事于“有关期间”内可在香港联合交易所有限公司或其他获认可交易所购回本公司股份，总额上限为截至决议案通过日已发行股份（不包括库存股份）总数的10%。

－ 在上述发行及回购授权获通过后，董事会获进一步授权将已购回股份数量（上限为已发行股份总数的10%）计入可发行股份额度，等同把发行授权上限扩展至30%。

5. 会议记录日期定为2026年8月19日。为厘定股东大会出席及投票资格，公司股份过户登记处将于2026年8月14日至8月19日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记；相关股份过户文件须在2026年8月13日16时30分或之前送达香港中央证券登记有限公司。

6. 股东可委任代表出席并投票，受权委任表格及相关文件须最迟于大会或其任何续会召开时间48小时前送达香港中央证券登记有限公司投资者服务中心。

公告亦提示，股东于会议开始前最少15分钟办理入场登记；大会期间不设茶点或饮品。如香港天文台在会议当日发出八号或以上台风信号，公司将视情况另行公告会议安排。