满贯集团控股有限公司（03390）8月13日公告，自2026年8月14日起，公司董事会及其下属四个专门委员会的成员组成如下：

截至生效日期，董事会共计9名成员： 1. 执行董事：王嘉俊先生（董事会主席兼行政总裁） 2. 非执行董事：曹冉先生、梁艳女士、李家华女士、刘家安先生 3. 独立非执行董事：钟兆华先生、陈嘉丽女士、麦仲康先生

四大专门委员会架构与职责分工： 1. 审核委员会 • 主席：陈嘉丽女士 • 成员：钟兆华先生、麦仲康先生

2. 薪酬委员会 • 主席：麦仲康先生 • 成员：钟兆华先生、陈嘉丽女士

3. 提名委员会 • 主席：钟兆华先生 • 成员：陈嘉丽女士、麦仲康先生

4. 企业管治委员会 • 主席：王嘉俊先生 • 成员：钟兆华先生、麦仲康先生

公司表示，相关安排旨在确保董事会运作以及各委员会履职更加规范、高效。