2026年11月10日，中国北大荒产业集团控股有限公司（00039）公布了《提名委员会的职权范围》，明确了提名委员会的组成、权责及运作机制。主要内容如下：

1. 组织架构—— • 委员会成员不少于三名，其中大部分为独立非执行董事，且至少包含一名不同性别成员； • 法定最低出席人数为两人； • 委员会主席由董事会主席或独立非执行董事担任； • 公司秘书担任委员会秘书，亦可酌情委任具备资格与经验者担任该职务。

2. 会议安排—— • 委员会每年至少召开一次会议； • 会议议程由委员会主席在征询人力资源负责人及秘书意见后制定，并确保成员提前获得充分资料； • 会议记录须详细列明讨论要点、决定或建议以及成员的任何疑虑与反对意见。

3. 权力与资源—— • 委员会获授权物色合资格董事人选、进行面试及提名，相关费用由公司承担； • 必要时可寻求独立专业意见，其费用亦由公司支付； • 公司将向委员会提供履职所需的充分资源。

4. 主要职能—— a) 至少每年检讨董事会架构、人数及组成，并协助编制董事会技能表； b) 物色并推荐具备合适资格的董事候选人； c) 按照《上市规则》要求评核独立非执行董事的独立性； d) 就董事委任、重新委任及继任计划（尤其是主席及行政总裁）向董事会提出建议； e) 在适当情况下检讨并落实董事会成员多元化政策，包括可量化目标及达标进度； f) 检讨及实施提名政策，明确遴选与推荐流程及标准； g) 支援公司定期进行董事会绩效评估，包括审视董事投入时间及履职成效。

公司方面表示，通过完善提名委员会职权范围，可进一步提升董事会治理水平，确保董事会成员多元化及独立性，强化对企业战略发展的支持。