2026年7月21日，甘肃银行股份有限公司（02139）公告称，董事会通过多项人事决议，涉及董事会专门委员会成员增补及公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人变更。

一、董事会专门委员会成员调整 1. 石海龙先生获增补为第四届董事会战略发展委员会委员、关联交易与风险控制委员会委员，任期自国家金融监督管理总局甘肃监管局核准其董事任职资格之日起，至第四届董事会届满为止。 2. 非执行董事杨春梅女士获增补为消费者权益保护委员会委员，任期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满为止。

二、公司秘书等职务变动 1. 黄伟超先生已辞任公司秘书、香港联交所《证券上市规则》第3.05条下的授权代表及香港《公司条例》第16部项下的法律程序文件代理人，辞任自2026年7月21日起生效。黄先生确认其与董事会无分歧，且无其他事项需提请股东垂注。 2. 欧阳丽仪女士获委任为公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人，任期自2026年7月21日起生效。欧阳女士现任方圆企业服务集团（香港）有限公司助理经理，在企业秘书领域拥有逾十年经验，为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会士，持有香港浸会大学工商管理学士学位及香港都会大学企业管治硕士学位。

三、董事会成员结构 截至本公告日，甘肃银行董事会成员包括执行董事刘青先生；非执行董事张斌先生、张军平先生、刘建先生、叶荣先生、李春先生及杨春梅女士；独立非执行董事刘光华先生、王雷先生、侯百燊先生、李宗义先生及邱勇攀先生。

甘肃银行表示，董事会对黄伟超先生任职期间的贡献表示感谢，并欢迎欧阳丽仪女士履新。