坛金矿业(00621)7月27日公告，公司计划于2026年8月28日11时在香港新界荃湾杨屋道8号如心广场19楼1901室举行股东周年大会。会议将审议并表决以下主要议案：

1. 省览及审议截至2026年3月31日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。

2. 董事会相关决议： a. 重选彭镇城先生为执行董事； b. 重新委任已在公司任职超过九年的李锦松先生为独立非执行董事； c. 重新委任已在公司任职超过九年的徐鹏先生为独立非执行董事； d. 授权董事会厘定董事酬金。

3. 续聘德勤·关黄陈方会计师行为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。

4. 授权董事会在“有关期间”内回购公司股份，回购股份的总面值上限为股东大会通过该项决议当日公司已发行股本总面值的10%。

5. 授权董事会在“有关期间”内配发、发行及处理额外股份或可转换为股份的证券，发行规模（扣除供股、已发行可转换证券行权、购股权计划行权及以股代息等）最高不超过股东大会通过该项决议当日公司已发行股本总面值的20%。

6. 批准将根据第4项决议回购股份的总面值计入第5项决议所述可发行股份的总面值，但该部分不得超过已发行股本总面值的10%。

为确定股东周年大会的出席及投票资格，公司将于2026年8月25日至8月28日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记。股份过户文件须于2026年8月24日16时30分前送达香港夏悫道16号远东金融中心17楼的卓佳证券登记有限公司。

截至公告日，公司董事会成员包括：执行董事张粕沁（主席）、彭镇城；独立非执行董事庄文鸿、李锦松及徐鹏。