2026年8月28日，越秀地产（00123）在港交所网站发布提名委员会最新《职权范围》，对成员构成、会议安排、权力及职责作出详细规定。以下为公告要点：

1. 成员构成 • 提名委员会由董事会委任、更替及罢免，成员不少于3位，其中独立非执行董事须占大多数； • 委员会成员中至少需包含1名不同性别成员。

2. 领导及会议安排 • 主席由董事会主席或独立非执行董事担任； • 会议法定人数为任何2名成员； • 每年至少召开1次会议，并可视需要举行其他会议； • 公司秘书担任委员会秘书，并负责保存完整会议记录。

3. 权力与资源 • 委员会获得董事会授权，可在认为必要时寻求独立专业意见，相关费用由公司承担； • 公司须向委员会提供充足资源以履行其职能。

4. 主要职责 • 至少每年检讨董事会架构、人数及组成，并协助编制董事会技能表； • 物色并提名具备合适资格的人士担任董事； • 定期评核独立非执行董事的独立性，并每年检讨相关评估机制的执行及有效性； • 就董事委任、重新委任及继任计划（尤其涉及董事会主席及总经理）向董事会提出建议； • 定期检讨董事提名政策、董事会成员多元化政策及员工多元化政策的执行与成效； • 定期评估各董事对董事会的时间与贡献，并支持公司对董事会整体表现和持续培训情况的评估。

5. 股东沟通 • 提名委员会主席将在切实可行情况下出席股东周年大会，回应股东查询；如其缺席，由另一名委员或适当代表出席。

6. 其他条款 • 《职权范围》任何修订须经董事会批准； • 文件副本将登载于公司及香港联交所网站。

越秀地产通过本次更新明确了提名委员会的运作流程及多元化要求，为后续董事会结构优化和治理机制完善奠定制度基础。