天机控股有限公司（01520）7月24日发布股东特别大会通告，宣布公司拟于2026年8月13日11时在香港德辅道中19号环球大厦17楼1702室举行股东特别大会，就以下两项普通决议进行表决：

1. 与GEM Global Yield LLC SCS的认购安排 • 追认并批准公司于2026年1月20日与GEM Global Yield LLC SCS签订的有条件认购协议。 • 同意该投资者按每股0.85港元的价格，认购公司面值0.04港元的股份最多8,000,000股。 • 同意公司按初步行使价每股1.97港元（可予调整）发行最多31,000,000份认股权证，并据此配发及发行最多31,000,000股认股权证股份。 • 董事会将获授特别授权，在香港联交所批准相关股份上市及买卖后，依法办理增设、发行认股权证及配股相关事宜，并授权董事签署及执行所有必要文件。

2. 与万海（香港）证券有限公司的配售安排 • 追认并批准公司作为发行人与万海（香港）证券有限公司作为配售代理，于2026年1月20日签订并于2026年7月17日补充的有条件配售协议。 • 该协议拟按尽力基准，以每股0.52港元的配售价，配售公司最多100,000,000股股份。 • 股东大会将授权董事根据配售协议条款及条件配发及发行上述配售股份，并授权董事或公司秘书签署及办理相关文件及事宜。

公司同时公告，为厘定股东特别大会的投票资格，股份过户登记册将于2026年8月10日至8月13日（包括首尾两日）暂停办理过户登记。股东如欲在会上投票，须最迟于8月7日16时30分前将过户文件送达卓佳证券登记有限公司。

公告显示，天机控股董事会目前由4名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成，董事会主席兼执行董事为梅唯一。

本次股东特别大会审议通过后，公司有望通过股份认购、认股权证发行及配售三项融资安排，为业务发展筹集所需资金并进一步优化资本结构。