关键信息： 1.会议时间：2026年11月13日（星期五）15:00 2.地点：香港湾仔告士打道138号联合鹿岛大厦19楼1902室 3.过户登记暂停期：11月10日至13日（含首尾两日），11月9日16:30前完成过户方可参会并投票 4.股东可委任代理，受委代表无须为股东

股东大会要点： 1.普通决议案将审议、批准及追认全资附属公司三泰集运有限公司与山栢置业有限公司于2026年9月23日签订的两份租赁协议： • 租赁协议I：承租香港新界荃湾德士古道150-164号联合货运中心7楼至12楼及20楼全层，连同3个货车泊位及3个私家车泊位； • 租赁协议II：承租同一物业13楼11至17室。 2.授权任何一名董事办理落实上述租赁协议及相关交易的所有必要文件和行动。 上述议案获股东通过后，将进一步规范集团物流设施布局。