1. 怡康泰工程集团（08445）7月24日公告，将于2026年9月30日10时在香港中环德辅道中55号协成行中心19楼1910室举行股东周年大会。

2. 股东将审议截至2026年3月31日止年度经审计财务报表、董事会报告及核数师报告，并就以下普通决议案进行投票： • 续聘北京兴华鼎丰会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金； • 重选党鸿英女士为非执行董事； • 重选钟丽玲女士为独立非执行董事； • 授予董事会一般发行授权，期间内可配发、发行及处置不超过大会通过时已发行股份总数20%的股份； • 授予董事会一般回购授权，期间内可回购不超过大会通过时已发行股份总数10%的股份； • 在上述发行及回购授权同时获批后，扩大发行授权额度，最高不超过大会通过当日已发行股份总数10%。

3. 大会亦将就特别决议案投票，拟修订并采纳经修订及重订的公司组织章程细则，以取代现行章程。

4. 公司将于2026年9月25日至9月30日（包括首尾两日）暂停办理股份过户及股东登记手续。欲在大会上投票的股东，须于2026年9月24日16时30分前办理完毕股份过户登记。

5. 股东可委任一名或多名受委代表出席及投票，受委代表无须为公司股东。受委代表委任文据须于大会召开48小时前送达公司香港股份过户登记分处—卓佳证券登记有限公司（香港夏愨道16号远东金融中心17楼）。

6. 公告显示，怡康泰工程集团执行董事为谢振源先生、谢振乾先生；非执行董事为党鸿英女士；独立非执行董事为黄耀光先生、钟丽玲女士及邓智伟先生。

该公告已在香港联交所网站及公司官网同步刊载，供投资者查阅。