2026年8月28日，晨鸣纸业（01812）发布公告称，公司第十一届董事会第五次会议以通讯方式召开，11名董事全部出席。会议审议并一致通过以下议案：

1. 审议通过《公司2026年半年度报告全文和摘要》。 2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并拟提请2026年第二次临时股东大会审议。 3. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并拟提请2026年第二次临时股东大会审议。 4. 审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，具体召开事宜将另行通知。

根据同日披露的《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》：

• 非经营性资金占用：报告期初与期末余额均为0，半年度无新增占用及偿还。 • 其他关联资金往来： – 2026年期初往来资金余额为821,237.05万元； – 半年度往来累计发生金额为153,488.44万元； – 产生利息4,798.33万元； – 半年度偿还累计发生金额为163,349.51万元； – 2026年半年度期末往来资金余额为816,174.31万元。

在期末余额中，主要往来方及金额（单位：万元）包括： • 上海晨鸣实业有限公司：141,672.33（其他应收款，非经营性往来） • 湛江晨鸣纸品有限公司：226,302.85（其他应收款，非经营性往来） • 山东晨鸣纸品销售有限公司：31,650.53（其他应收款，非经营性往来） • 山东御景大酒店有限公司：40,625.96（其他应收款，非经营性往来） • 崇闵文化发展（上海）有限公司：53,872.24（长期应收款，非经营性往来）

公司称，本次董事会的召开及决议程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。