佰悦集团控股有限公司（08545）8月14日公告披露，该公司于2026年8月14日在香港举行的股东周年大会议案全部获股东以100%赞成票通过。

本次大会就截至2026年3月31日止年度，经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告等八项议案进行表决，所有议案均以普通决议案或特别决议案形式获得通过。具体结果如下：

1. 省览、考虑及采纳上述财务报表和相关报告：赞成票323,848,000股，占比100%；反对票0股。

2. 续聘中正天恒会计师有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金：赞成票323,848,000股，占比100%；反对票0股。

3. 重选董事： a) 李桂芳获重选为执行董事； b) 朱伟德获重选为非执行董事； c) 董文获重选为独立非执行董事。 以上三项子议案均获323,848,000股赞成票，占比100%；反对票均为0股。

4. 授权董事会厘定各董事酬金：赞成票323,848,000股，占比100%；反对票0股。

5. 授予董事会一般授权，以配发、发行及处理不超过公司已发行股份总数20%的额外股份：赞成票323,848,000股，占比100%；反对票0股。

6. 授予董事会一般授权，以回购不超过公司已发行股份总数10%的股份：赞成票323,848,000股，占比100%；反对票0股。

7. 在第6项授权基础上，扩大第5项发行授权：赞成票323,848,000股，占比100%；反对票0股。

8. 批准修订并采纳《第三次经修订及重订的组织章程大纲及章程细则》并自会议结束时起生效：赞成票323,848,000股，占比100%；反对票0股。

公告显示，截至大会召开当日，公司已发行股本为1,192,307,692股，每股面值0.01港元，且并无库存股份。卓佳证券登记有限公司受委任为是次股东周年大会监票人。

公司董事李伟强、杜海斌、李桂芳、朱伟德、周致玲、余沛恒及董文均已亲身或以电子方式出席了本次会议。

佰悦集团表示，本次公告已在香港联合交易所网站及公司网站刊载，相关信息均来源于董事会经合理查询后确认的准确及完整资料。