2024年6月XX日，晶合集成（02249）在港交所公告，披露《合肥晶合集成电路股份有限公司提名委员会工作规则》（H股发行并上市后适用），明确提名委员会的组成、权限、决策及议事程序等具体要求，以完善公司治理结构、规范董事及高级管理人员的选任流程。以下为公告要点：

1. 组成人数与结构 – 提名委员会由至少三名董事组成，独立董事须占过半数，且至少应有一名董事为不同性别。 – 设召集人一名，由独立董事或董事长担任，负责主持委员会工作。

2. 任期安排 – 委员任期与董事会任期一致，可连选连任。 – 如委员不再担任董事或独立董事职务，或不再符合任职资格，将自动丧失委员职务；董事会需在三个月内补足空缺。

3. 主要职责 – 至少每年检讨董事会架构、人数及组成，并协助编制董事会技能表。 – 物色并提名董事、高级管理人员（含总经理、联席总经理）候选人，并提出聘任或解聘建议。 – 评估独立董事独立性，支持公司对董事会绩效的定期评估。 – 其他依照《公司法》《证券法》《香港上市规则》《企业管治守则》和《公司章程》要求履行的事项。

4. 决策与议事程序 – 会议需半数以上委员出席方可召开，决议须经全体委员过半数通过。 – 临时会议可通过通讯方式表决；必要时可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。 – 会议记录由董事会秘书保存，保存期限为十年，并在合理时段供董事查阅。

5. 生效时间 – 本工作规则自公司H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效，由董事会负责解释和修订。

公司表示，制定并公开提名委员会工作规则，有助于确保董事会构成多元化、透明化，并进一步提升公司治理水平与市场信任度。