顺兴集团控股（01637）7月22日公告，公司将于2026年8月17日10时正假座香港金钟金钟道95号统一中心10楼统一会议中心召开股东周年大会，审议以下六项普通决议：

1. 省览及采纳截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事报告及核数师报告。

2. 重选董事及厘定董事酬金： (i) 重选刘文青先生为执行董事； (ii) 重选李永基先生为独立非执行董事； (iii) 重选罗文华博士为独立非执行董事； (iv) 授权董事会厘定董事酬金。

3. 续聘德勤 • 关黄陈方会计师行为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。

4. 授予董事一般及无条件授权，于“有关期间”内配发、发行及处理面值每股0.01港元的额外股份，额度不超过： (i) 本决议案获通过当日已发行股份（不包括库存股份）总数的20%；及 (ii) 若获股东另行通过普通决议案授权，公司在“有关期间”内回购股份总数（最高不超过已发行股份总数的10%）。 该授权亦允许董事订立或授予可能于“有关期间”结束后行使的售股建议、协议及购股权。

5. 授予董事一般及无条件授权，于“有关期间”内在香港联合交易所或其他获认可交易所购回股份，购回总数不超过本决议案获通过当日已发行股份（不包括库存股份）总数的10%。

6. 在第4项及第5项决议案获通过后，批准将第5项授予的回购股份额度（不超过已发行股份总数的10%）计入第4项所述配股授权，从而相应扩大配股授权规模。

为厘定有权出席并在大会上投票的股东身份，公司股份过户登记册将于2026年8月12日至2026年8月17日（包括首尾两日）暂停办理过户登记，记录日期为2026年8月17日。股东如欲出席大会并行使投票权，须最迟于2026年8月11日16时30分前，将有关股份过户文件及股票送达香港夏悫道16号远东金融中心17楼的卓佳证券登记有限公司办理登记。

股东可委任一名或多名代表出席并投票，代表委任表格须于2026年8月15日10时正或续会指定举行时间前48小时内送达上述地址方为有效。

若2026年8月17日7时正后，香港天文台发出八号或以上热带气旋警告信号、黑色暴雨警告信号或“超强台风引起的极端天气”生效，大会将按公司网站及联交所“披露易”网页另行公布的日期、时间及地点延期举行。

截至本公告日，顺兴集团控股执行董事为俞长财先生、刘文青先生及俞浩智先生；非执行董事为俞紫慧女士；独立非执行董事为林炎南先生、李永基先生及罗文华博士。