关键信息： 1. 会议时间：2026年9月22日（星期二）09:30。 2. 会议地点：中国浙江省衢州市柯城区石室乡寻龙路1号企业研究院二楼会议室（二）。 3. 股权登记日：2026年9月22日；H股过户登记暂停期为9月17日至9月22日。 4. 参会方式：股东可亲自或委任代表出席并投票，所有议案将以投票方式表决，结果将于会后在公司网站（www.kalugaqueen.com）及港交所网站（www.hkexnews.hk）公布。

股东大会要点： • 普通决议案：审议并批准公司2026年半年度利润分配方案。该议案将决定本期利润分配及股息发放安排。 • 特别决议案： 1) 变更公司注册地址，旨在适应经营发展需要，提升管理效率。 2) 修订公司章程，以配合注册地址变更及相关法规要求。

股东需在9月16日16:30前完成股份过户登记，方可出席并行使表决权。公司提醒受委代表出席者应携带有效身份证明文件，交通及住宿费用自理。