近日，MOMENTA-W（06880）发布《提名委员会职权范围》，明确提名委员会的设立目的、组成结构、会议机制、权责分工及信息披露等要点，以进一步完善公司治理框架。以下为公告要点：

1. 成立目的 • 提名委员会旨在协助董事会建立正式且透明的董事提名程序，负责物色、评估并向董事会推荐合适的董事候选人，同时制定并建议提名指引，确保符合相关法律法规。

2. 组织架构 • 委员会成员由董事会不时委任，须以独立非执行董事占大多数。 • 董事会须在委员会中至少任命一名不同性别的董事。 • 委员会主席由董事会委任，且必须为独立非执行董事。

3. 会议安排 • 委员会每年至少召开一次会议；任何成员均可召集会议。 • 议程及文件须至少在会议前三天送达成员。 • 法定出席人数为两名成员；每名成员拥有一票表决权，若票数相等，由主席投决定票。 • 成员可通过电话或其他通讯设备参会。

4. 核心职责 提名委员会主要职责包括： a) 至少每年检讨董事会的架构、人数及技能结构，并协助编制董事会技能表； b) 制定筛选及评估董事候选人的标准； c) 物色并评估董事候选人（含独立非执行董事），并向董事会提出任命建议； d) 评核独立非执行董事的独立性； e) 就董事及高级管理层的任免和继任计划提出建议； f) 支持公司定期评估董事会绩效； g) 制定及定期检讨董事会多元化政策与可量化目标，并监督实施进度； h) 研究董事会指定的其他事项。

5. 权限与资源 • 委员会获授权在职权范围内开展调查，向任何员工索取信息，并可在必要时寻求独立专业意见，相关费用由公司承担。

6. 信息披露 • 委员会须定期向董事会汇报工作并确保董事及时获得充分信息。 • 职权范围文件将刊载于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）及公司网站（www.momenta.cn），并依据法规及环境变化进行更新。

7. 股东大会义务 • 委员会主席须出席年度股东大会并回答提问；如未能出席，将由其他委员或获委托代表代为出席。

MOMENTA-W通过明确提名委员会的组织与运作细则，进一步提升董事会治理透明度，为公司未来董事选聘和多元化建设提供制度保障。