2026年8月3日，百宏实业控股有限公司（02299）发布公告，更新董事会成员及其在各委员会的职务安排。根据公告，董事会现由执行董事、非执行董事及独立非执行董事合共七名成员组成，其中包括两名联席主席。具体名单如下：

1. 执行董事 • 施天佑先生（联席主席兼授权代表） • 吴金镖先生（行政总裁） • 施海燕女士

2. 非执行董事 • 张胜柏先生（联席主席）

3. 独立非执行董事 • 余伟铭先生（首席独立非执行董事） • 林建明先生 • 裘大洪先生

公司已设立四个董事会下属委员会：审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及企业管治委员会，具体成员及主席安排如下：

• 审核委员会：余伟铭先生（主席）、林建明先生、裘大洪先生 • 薪酬委员会：余伟铭先生（主席）、施天佑先生、林建明先生 • 提名委员会：施天佑先生（主席）、余伟铭先生、林建明先生、施海燕女士、裘大洪先生 • 企业管治委员会：施天佑先生（主席）、吴金镖先生

截至公告日，以上安排即刻生效。