现代健康科技控股有限公司（00919）7月27日公告，公司拟于2026年8月28日11时30分假座香港德辅道中199号无极限广场6楼召开股东周年大会，审议下列普通及特别决议案：

1. 省览及采纳截至2026年3月31日止年度的经审核财务报表及董事会与核数师报告。

2. 董事会相关事宜： • 重选曾裕博士为执行董事； • 重选廖美玲女士为独立非执行董事； • 授权董事会厘定董事酬金。

3. 续聘毕马威会计师事务所为独立核数师，并授权董事会厘定其酬金。

4. 授予董事会在“有关期间”内配发、发行及处置本公司股份的一般授权，授权额度不超过截至股东周年大会当日已发行股本面值总额的20%。

5. 授予董事会在“有关期间”内回购股份的一般授权，回购股份面值总额不超过截至股东周年大会当日已发行股本面值总额的10%。

6. 在第4及第5项决议案获通过后，建议将回购股份的面值总额（不超过已发行股本面值总额的10%）计入发行授权额度，从而扩大董事会配发及发行股份的一般授权。

7. 通过特别决议案，批准并采纳公司《第二次经修订及重列组织章程细则》，以取代现行组织章程细则，并授权董事或公司秘书办理相关事宜。

股东名册将于2026年8月25日至8月28日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记；记录日期为2026年8月28日。股东如欲出席并投票，须于2026年8月24日16时30分前将过户文件送达香港夏愨道16号远东金融中心17楼卓佳证券登记有限公司。

现代健康科技董事会当前由三名执行董事（曾裕博士、叶启荣先生、杨诗敏女士）及四名独立非执行董事（廖美玲女士、黄文显博士、康宝驹先生、林德亮先生，MH, JP）组成。