2026年7月13日，招商证券股份有限公司（06099）公布《董事会战略与可持续发展委员会工作规则》（下称“新规则”）并即日生效，同时自新规则生效之日起，原于2025年12月19日实施的《关于董事会战略与可持续发展委员会工作规则》（招证发[2025]715号）相应废止。

新规则要点如下：

1. 机构设置 • 战略与可持续发展委员会由董事长、一名独立董事及其他三至五名非独立董事组成，设召集人（主席）一名，由董事长担任。 • 委员任期与董事会任期一致，届满可连选连任。

2. 职责范围 • 研究并提出公司中长期发展战略、重大投资方案及兼并收购建议。 • 对影响公司发展的其他重大事项进行研究并提出建议。 • 审议公司环境、社会及治理（ESG）相关目标、规划、策略及风险事项并监督实施进展。 • 组织开展必要的专家评审会，对相关事项的实施情况进行检查，并办理董事会授权的其他事项。

3. 会议规则 • 委员会每年至少召开一次会议，原则上需提前三天通知全体委员并提供相关资料。 • 会议需有三分之二以上委员出席方可召开，决议须经全体委员过半数通过。 • 允许视频、电话等方式参会，委员因故不能出席可书面委托其他委员代为表决。

4. 资料与档案管理 • 会议须制作记录并由出席人员签字确认，相关档案由董事会秘书保存，保存期限至少十年。

招商证券表示，公司将为委员会履职提供必要条件，并可根据需要聘请外部专业机构提供意见，以进一步提升重大决策的科学性与可持续发展水平。