中国智能科技有限公司（00464）7月27日发布股东周年大会通告。公司定于2026年8月26日15时在香港中环摆花街1号一号广场17楼1702室召开2026年度股东周年大会，审议多项普通决议案，主要内容如下：

1. 省览并采纳截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。

2. 重选张慧君先生、周里洋先生、张加友先生为执行董事，以及重选王泽华教授为独立非执行董事。

3. 授权董事会厘定董事酬金。

4. 续聘中汇安达会计师事务所有限公司为截至2027年3月31日止年度核数师，并授权董事会厘定其酬金。

5. 审议并授权董事会： (A) 在“有关期间”内，按不超过截至决议案获通过当日已发行股份总数（不包括任何库藏股份）20%的上限，一般及无条件配发、发行及处理额外股份，并授权可在有关期间后完成相关事项； (B) 于“有关期间”内按不超过截至决议案获通过当日已发行股份总数（不包括任何库藏股份）10%的上限，在联交所或其他获认可交易所回购股份； (C) 将上述回购股份数目相应地扩充至第5.(A)项发行授权之内，扩充幅度不超已发行股份总数（不包括任何库藏股份）的10%。

股东名册将于2026年8月21日至8月26日（含首尾两日）暂停办理股份过户登记。拟出席并投票的股东须于2026年8月20日16时30分前将过户文件送达香港中央证券登记有限公司，以便登记。

股东如无法亲自出席，可在大会或其续会开始前48小时递交授权委托书，委任代表出席并投票。公司提醒，如于会议当天悬挂八号或以上台风信号或发出黑色暴雨警告，股东可致电(852) 3756 0012查询大会安排。

截至本通告日，公司董事会由执行董事张慧君、蔡冬艳、周里洋及张加友，以及独立非执行董事胡志刚、马有恒和王泽华组成。