2026年7月8日，普源精电科技股份有限公司（00537）在香港发布公告，披露董事会成员及其在五大专门委员会中的任职情况。

公告显示，董事会由七名成员组成，其中执行董事四名、独立非执行董事三名： 1. 王悦博士（董事会主席，执行董事） 2. 王宁先生（首席执行官，执行董事） 3. 孙宁霄博士（执行董事） 4. 程建川先生（执行董事） 5. 秦策博士（独立非执行董事） 6. 刘连胜博士（独立非执行董事） 7. 许煦女士（独立非执行董事）

公司设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会以及环境、社会及管治委员会五个专门委员会。各董事在委员会中的任职情况如下： • 王悦博士：审计委员会成员；薪酬与考核委员会成员。 • 王宁先生：战略委员会主席。 • 孙宁霄博士：无专门委员会职务。 • 程建川先生：薪酬与考核委员会成员；提名委员会成员。 • 秦策博士：审计委员会主席兼成员；薪酬与考核委员会主席；战略委员会成员。 • 刘连胜博士：审计委员会成员；环境、社会及管治委员会主席兼成员。 • 许煦女士：审计委员会主席；薪酬与考核委员会成员；提名委员会成员；战略委员会成员；环境、社会及管治委员会成员。

公司强调，相关委员会架构旨在加强公司治理，确保审计、薪酬、提名、战略及环境、社会与管治等核心职能得到有效监督与执行。

（完）