2026年11月10日，中国北大荒（00039）发布《薪酬委员会的职权范围》，对委员会的组成、会议机制、职责与授权作出全面规定。以下为主要内容：

1. 成员构成 • 薪酬委员会由董事会任命，至少三名成员，且大多数须为独立非执行董事。 • 主席须由独立非执行董事担任，成员任期由董事会决定。 • 成员如涉及个人经济利益或潜在利益冲突，须回避相关决议并在需要时退出委员会。

2. 会议安排 • 每年至少召开一次会议，任何成员或秘书可提出召集。 • 法定出席人数为两名成员，其中至少一名为独立非执行董事。 • 会议可通过现场、电话或视频方式举行，决议需获出席成员过半数通过；全体书面签署亦具同等效力。 • 委员会秘书负责记录会议内容，并在会后适时向全体成员分发会议记录。

3. 主要职责 • 就董事及高级管理人员的薪酬政策、薪酬结构和制订程序向董事会提出建议。 • 根据公司企业方针和目标，审核并批准管理层薪酬。 • 负责或建议确定个别执行董事、高级管理人员的薪酬待遇，包括非金钱利益、退休金权利及离任补偿。 • 向董事会建议非执行董事薪酬安排。 • 定期审阅薪酬水平，参考同业标准、职位职责及集团内其他岗位条件。 • 审批涉离职或解除任命的补偿方案，并确保与合约条款一致且公平合理。 • 监督并确保授予董事或高管的购股权及员工奖励计划符合香港联合交易所有限公司《证券上市规则》第17章及相关法规。

4. 报告与资源 • 薪酬委员会须在每次会议后向董事会汇报。 • 董事会授权委员会向公司高管索取所需薪酬信息，并在必要时寻求独立专业意见，相关费用由公司承担。 • 公司需向委员会提供履职所需的充足资源。

5. 股东沟通 • 薪酬委员会主席或一名独立非执行董事将出席股东周年大会，回答股东关于委员会工作的提问。

公司称，上述职权范围的确立旨在规范薪酬决策流程，提高透明度，保障董事及高管薪酬安排的公允性和合规性。