2026年10月30日，兖矿能源集团股份有限公司（股票代码：01171）在山东省邹城市召开第十届董事会第三次会议，应出席董事11名，实际出席11名，会议由董事长李伟先生召集并由董事、总经理王九红先生主持，会议程序符合相关法规及《公司章程》规定。

会议审议并全票通过以下四项议案：

1. 审议通过公司《2026年第三季度报告》，并按上市地要求披露未经审计的2026年第三季度业绩。

2. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，根据总经理提名，聘任张伟先生为公司副总经理，其任期与公司第十届董事会所聘其他高级管理人员一致。张伟先生出生于1981年5月，具有高级工程师职称，毕业于中国矿业大学，历任南屯煤矿安全监察处处长、安全总监等职务，最近担任兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司党委书记、董事长。

3. 审议通过《关于兖煤澳洲与嘉能可持续性关联交易项目及上限金额的议案》：

• 批准兖煤澳大利亚有限公司与Glencore Coal Pty Ltd续签《煤炭销售框架协议》《煤炭购买框架协议》，并核准2027—2029年度交易上限金额； • 批准现行《HVO销售合约》2027—2029年度交易上限金额； • 授权兖煤澳洲续签柴油燃料供应协议，并核准未来两年交易上限金额。

4. 审议通过《兖矿能源集团股份有限公司关于2026年度暨2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案的公告》。

公司表示，相关公告已于2026年10月30日刊载于上海证券交易所及香港联合交易所有限公司网站，并同步发布于公司官网。

截至本公告日，公司董事会成员包括李伟、王九红、岳广省、张海军、李士鹏、苏力、黄霄龙；独立非执行董事为李维安、高井祥、胡家栋及朱睿。