信铭生命科技（00474）8月20日公告，公司董事会已发出股东周年大会（下称“股东大会”）通告，会议定于2026年9月16日10时30分在香港湾仔港湾道6–8号瑞安中心25楼举行。会议将就下列普通决议案进行审议及表决：

1. 省览及批准公司截至2026年3月31日止年度的经审计综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。

2. 董事会改组事项： (a) 重选霍志德先生为执行董事； (b) 重选麦耀棠先生为独立非执行董事； (c) 授权董事会厘定董事酬金。

3. 续聘大华马施云会计师事务所有限公司为公司独立核数师，并授权董事会厘定其酬金。

4. 作为特别事项，股东大会将就以下一般授权进行表决： (A) 授权董事在有关期间内，配发、发行或处理相当于股东大会通过当日已发行股份（不包括任何库存股份）总数20%以内的额外股份或出售／转让库存股份； (B) 授权董事于有关期间内，按不超过股东大会通过当日已发行股份（不包括任何库存股份）总数10%的额度回购股份； (C) 在(A)及(B)项获通过后，将根据(B)项回购的股份总数计入(A)项可供配发或转让的股份额度，但累计数额不得超过股东大会通过当日已发行股份（不包括任何库存股份）总数的10%。

为确定股东出席股东大会并行使投票权的资格，公司将于2026年9月11日至2026年9月16日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续。所有股份过户文件及相关过户表格须于2026年9月10日16时30分前送达香港中央证券登记有限公司方为有效。

截至公告日，董事会包括执行董事欧志亮博士、霍志德先生；非执行董事姜洋女士；以及独立非执行董事陈铭燊先生、林君诚先生及麦耀棠先生。公司提醒股东，已提交委任表格者仍可选择亲自出席会议并行使投票权。