壹照明（08222）7月10日在联交所网站发布股东周年大会通告，公司将于2026年9月11日11时正，在香港数码港道100号数码港3座E区资讯科技大道4楼多功能会议室举行股东周年大会。会议拟审议下列主要事项：

1. 省览并考虑截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表、董事报告及核数师报告。

2. 重选钟伟文先生及梁伟泉先生为公司独立非执行董事。

3. 授权董事会厘定董事酬金。

4. 续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。

5. 授予董事会在“有关期间”内一般及无条件发行及配发新股的授权，额度上限为股东周年大会通过该决议当日公司已发行股份（不包括库存股份）总数20%。

6. 授予董事会在“有关期间”内回购股份的一般及无条件授权，额度上限为股东周年大会通过该决议当日公司已发行股份（不包括库存股份）总数10%。

7. 在第5及第6项议案通过后，按已回购股份数额扩充上述发行授权，扩充后的发行上限再增加不超过已发行股份（不包括库存股份）总数10%。

根据通告，公司股份过户登记将于2026年9月8日至2026年9月11日（首尾两日包括在内）暂停办理；有关股份过户文件须最迟于2026年9月7日16时30分前送达香港夏悫道16号远东金融中心17楼的卓佳证券登记有限公司，以便股东获准出席并投票。

股东可委任代理人代为出席及投票，已签署的委任表格需在大会召开时间前48小时送达上述地址。如于会议举行当日7时正后悬挂八号或以上台风信号或发出黑色暴雨警告，公司将另行公告重新安排会议。