REF HOLDINGS LIMITED（股票代码：01631）于2026年8月17日发布通告，宣布公司将于2026年9月4日11时15分在香港中环皇后大道中99号中环中心59楼5906–5912室举行股东特别大会。会议主要审议两项普通决议案，均涉及购股权授出事项。

一、购股权授出方案 1. 根据2026年8月17日之通函所载条款及条件，拟向非执行董事刘文德先生授出16,720,000份购股权，并授权董事会采取一切行动使该等购股权全面生效。 2. 同样根据上述通函，拟向赵鹤茹女士授出14,000,000份购股权，并授权董事会采取相关行动。

两项议案合计购股权数量为30,720,000份。

二、股东参会及过户登记安排 1. 股东可委任一名或多名受委代表出席并投票，受委代表毋须为公司股东。 2. 代表委任表格需连同授权文件最迟于股东特别大会或其任何续会举行时间48小时前，送达公司香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司。 3. 公司将于2026年9月1日至2026年9月4日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记。为确定股东出席大会并投票的资格，所有过户文件须于2026年8月31日16时前递交至香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301–04室。

三、气象影响说明 若香港特别行政区政府于会议前三小时仍悬挂八号或以上台风信号、“黑色”暴雨警告或“超强台风后极端情况”信号，会议将延期举行。届时公司将于官网及香港联交所网站公告新的会议安排。

公告日期为2026年8月17日。董事会成员包括执行董事范嘉茵女士，非执行董事刘文德先生（主席），以及独立非执行董事李翰文先生、梁志雄先生及黄灌球先生。