2026年9月18日，辽宁港口股份有限公司（02880，以下简称“辽港股份”）在辽宁省大连市召开第八届董事会2026年第4次（临时）会议，8名董事全部参会（6人亲自出席、2人授权出席），会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等相关规定。会议审议并表决通过以下议案：

1. 选举刘成先生为公司第八届董事会执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满； 2. 选举尹伟民女士为公司第八届董事会独立非执行董事候选人，任期同上； 3. 提请召开2026年第一次临时股东大会； 4. 批准公司申请注册香港交易所“联讯通”及相关授权事宜； 5. 同意大连集发环渤海集装箱运输有限公司以“协议转让”方式购置大连港万通物流有限公司“集发北海”轮项目的关联交易。该议案涉及关联董事回避表决，参投4票均为同意。

除关联交易议案外，其余议案均以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。上述第（一）、（二）项议案仍需提交公司股东大会审议。

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条，本次董事会决议已通过海外监管公告形式进行披露。