2026年7月30日，重庆钢铁股份（01053）披露第十届董事会第二十七次会议决议公告。会议以书面传签方式召开，7名董事全部出席，会议召集及召开程序符合相关法规及公司章程。会上共审议并通过四项议案，具体如下：

1. 2026年金融衍生品交易计划 公司为提升应对价格及汇率波动风险的能力，制定了2026年商品类和货币类金融衍生品交易计划。该议案经董事会审计与风险委员会审议后提交表决，获7票同意、0票反对、0票弃权，全票通过。

2. 签订经营管理人员2026年度经营业绩责任书 公司将与经营管理人员签订2026年度经营业绩责任书，并与变动的高级副总裁签署岗位聘任协议。关联董事匡云龙回避表决，该议案最终以6票同意、0票反对、0票弃权获通过。

3. 制定《董事会成员及员工多元化政策》 为完善公司治理并符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关要求，公司通过了《董事会成员及员工多元化政策》。表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

4. 修订13项基本管理制度 为确保规范运作并匹配《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》，公司修订了包括《董事会战略与ESG委员会工作条例》《董事会审计与风险委员会工作条例》等在内的13项基本管理制度。该议案同样以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公告显示，截至公告披露日，公司董事会成员共7人，包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事。

重庆钢铁股份董事会 2026年7月30日