周黑鴨國際控股有限公司（01458）于2026年8月20日发布公告，披露董事会及其四个专门委员会的成员组成情况，具体如下：

一、董事会成员 1. 执行董事： • 周富裕先生（董事会主席兼行政总裁） • 王亚利女士 • 白姗姗女士

2. 独立非执行董事： • 陈晨先生 • 赖志诚先生 • 陈瑛女士

二、专门委员会构成 1. 审核委员会 • 主席：陈晨先生 • 成员：赖志诚先生、陈瑛女士

2. 薪酬委员会 • 主席：陈晨先生 • 成员：周富裕先生、赖志诚先生

3. 提名委员会 • 主席：周富裕先生 • 成员：陈晨先生、陈瑛女士

4. 策略发展委员会 • 主席：周富裕先生 • 成员：王亚利女士、白姗姗女士

公告显示，周富裕先生除担任董事会主席及行政总裁外，还出任提名委员会及策略发展委员会主席，并为薪酬委员会成员。陈晨先生则担任审核委员会及薪酬委员会主席，并在提名委员会任成员。