英马斯集团（08136）7月22日公告，董事会已订于2026年8月24日10时30分在香港北角屈臣道8号海景大厦C座12楼1201室召开股东周年大会，审议多项普通决议案，主要内容如下：

1. 省览并采纳截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。

2. 董事改选与薪酬： (1) 重选谈一鸣先生为执行董事； (2) 重选李振鸿先生为独立非执行董事； (3) 授权董事会厘定董事酬金。

3. 续聘富睿玛泽会计师事务所有限公司为公司独立核数师，并授权董事会厘定其酬金。

4. 授予董事会一般授权，于有关期间内配发及发行额外股份，授权额度上限为： (1) 通过日期已发行股份总数的20%；及 (2) 若股东另行通过回购授权，另可加入相当于已发行股份总数10%的回购股份面值。

5. 授予董事会一般授权，于有关期间内回购公司股份，回购上限为通过日期已发行股份总数的10%。

6. 在第4项及第5项授权获通过的前提下，将回购股份面值相应金额加入发行授权，使发行授权进一步扩大10%。

股东周年大会的股权登记安排如下：公司将于2026年8月19日至2026年8月24日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记；股权登记截止时间为2026年8月18日16时30分。于2026年8月24日名列股东名册的股东方可出席并投票。

所有决议案将以投票方式表决。公司提醒股东按时办理过户手续并关注大会相关时间安排。