中创智领(00564)3月3日公告显示，公司拟向不特定对象发行总额不超过43.50亿元人民币的A股可转换公司债券，并将于3月25日召开2026年第二次临时股东会及H股类别股东会，审议多项与此发行相关的议案。

公告称，此次发行的A股可转债期限为6年，初始转股价格将在发行前根据市场状况和公司具体情况确定。公司预期募集资金将主要用于建设新能源汽车高端零部件产业基地、高端液压部件生产系统智能化升级、智能制造全场景研发中心、智能移动机器人制造基地以及补充流动资金。

根据发行方案，A股可转债的年利率将由公司董事会提请股东会授权，最终利率水平将综合国策、市场环境和公司实际情况，在发行前与主承销商协商确定。配售方面，此次可转债将对公司原A股股东优先配售，原股东也可放弃该权利，其余部分采用网上或网下对投资者发售。

公告还披露，公司将分别于3月25日下午在注册地召开2026年第二次临时股东会及第二次H股类别股东会，就可转债发行方案、募集资金使用可行性、可转债持有人会议规则及相关授权事宜进行审议表决，表决结果将依照相关监管规则进行披露。

公司强调，上述可转债发行尚须获得股东会批准，并经监管机构审核、注册后方可实施。董事会提醒投资者，相关计划能否付诸实施以及实施进度，仍取决于多项条件能否满足。