北京君正集成电路股份有限公司（股票代码：03223）近日发布《董事会提名与薪酬委员会工作细则》，明确该专业委员会的组成、职权及运作规则，进一步完善公司治理结构。

公告显示，提名与薪酬委员会在董事会授权下设立，至少由3名董事组成，其中独立董事须占过半数，并保证至少有1名不同性别的董事。委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事担任。委员任期与董事会任期一致，可连选连任；委员资格因不再担任公司董事职务而自动失效，空缺需按规定补选。

在职权方面，委员会主要负责六项建议职权，包括：1）提名或任免董事；2）聘任或解聘高级管理人员；3）制定董事及高管薪酬；4）制定或变更股权激励及员工持股计划；5）提出董事、高管在子公司分拆时的持股安排；6）其他法律法规及公司章程规定的事项。同时，委员会须每年至少一次审视董事会架构及成员构成，评估独立董事独立性，并就董事、高管薪酬政策、继任计划等提出建议或作出决定。

会议制度方面，委员会需根据工作需要及时召开会议，提前至少三个工作日通知全体委员（经全体委员一致同意可豁免通知期）。会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过。会议记录保存期限不少于10年，所有出席委员对会议内容承担保密责任。

该细则自公司H股在香港联合交易所上市之日起生效。如与国家法律法规或《公司章程》有冲突，以相关规定为准；细则的最终解释权归公司董事会所有。

公司表示，通过明确提名与薪酬委员会的组织架构与运作流程，将进一步强化董事会治理效能，提升规范运作水平。