福寿园(01448.HK)增补三名独董 中期业绩及报告发布将延后

公告速递
08/14

8月14日,福寿园国际集团有限公司(01448.HK)发布公告称,董事会已于当日委任赵广彬、周全及钱倩为独立非执行董事,任期自2026年8月14日起,为期三年。根据服务合同,三人月薪均为人民币20,000元,合同可由任何一方提前不少于一个月书面通知终止,并须依公司章程在股东周年大会上轮席退任及膺选连任。

与此同时,董事会宣布自2026年8月14日起的委员会调整:赵广彬及周全将出任公司审核委员会成员,钱倩将加入合规委员会;三人亦将加入2026年3月19日成立的特別调查委员会。

公司在同日公告中披露,因2025年度经审计年度业绩的审计工作仍在进行,预期将无法在上市规则规定的最后期限——2026年8月31日前刊发截至2026年6月30日止六个月的中期业绩,亦难以在2026年9月30日前寄发中期报告。公司表示,将在刊发2025年经审计年度业绩后尽快完成相关中期财务资料的编制及披露。

此外,公司股票自2026年3月20日9时起已在香港联合交易所暂停买卖,并将继续停牌,直至另行公告复牌安排。公司提醒股东及潜在投资者在买卖公司证券时应保持审慎。

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