2026年8月27日，中国交通建设股份有限公司（01800）在第六届董事会第八次会议上审议并通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则》修订案，这是自2006年制定以来的第六次修订，规则自董事会通过之日起施行。

本次修订的主要内容如下：

1. 组织架构 • 委员会由不少于三(3)名董事组成，独立董事须占过半数。 • 设主席一(1)名，由独立董事担任。

2. 任期规定 • 委员任期与董事会任期一致，每届不超过三(3)年。 • 独立董事成员连续任职不得超过六(6)年。

3. 会议机制 • 委员会每年至少召开一(1)次会议。 • 出现规定情形时须在七(7)日内召开临时会议。 • 会议决议需经全体委员过半数通过方为有效。

4. 核心职能 • 制定并组织实施董事及高级管理人员的业绩考核标准。 • 制定、审查薪酬政策与方案，并就薪酬支付、止付追索等提出建议。 • 就股权激励、员工持股计划及拟分拆子公司持股安排向董事会提出建议。 • 负责法律法规及董事会授权的其他相关事项。

5. 履职保障 • 公司设立工作小组提供资源支持，由人力资源、运营管理及董事会办公室负责人组成，人力资源部门牵头。 • 委员会行使职权所需费用由公司承担。

公告明确，若董事会未采纳委员会建议，需在董事会决议中载明未采纳的具体理由并予以披露；其他未尽事宜按国家相关法律法规、证券交易所规则及公司章程执行。