马来西亚上市机构大众银行与港股上市公司大众金融控股联合刊发综合私有化计划文件，拟根据百慕大《一九八一年公司法》第99条规定，以协议安排方式将大众金融控股私有化，并后续申请撤销大众金融控股股份于联交所的上市地位。

本次私有化方案约定，计划股东所持有的全部计划股份将在计划生效后予以注销，要约人就每股已注销计划股份向对应持有人支付2.5港元现金作为注销代价。该注销价较最后交易日联交所所报收市价每股1.55港元溢价61.29%，较截至最后交易日止30个交易日平均收市价溢价约78.57%，较截至最后交易日止360个交易日平均收市价溢价约83.82%。要约人已明确确认，本次私有化的注销价不会上调，且未保留上调收购价格的相关权利。

截至计划文件所载最后实际可行日期，大众金融控股已发行股份总数约为10.98亿股，除要约人实益持有的股份外，本次私有化涉及的计划股份合计约2.94亿股，对应全部应付现金代价约7.35亿港元。要约人拟以其内部现金资源支付本次私有化所需全部款项，本次交易的香港财务顾问已确认，要约人拥有充足财务资源，可全面履行本次私有化项下的现金付款义务。

本次私有化相关的法院会议及股东特别大会定于2026年11月23日，在香港九龙尖沙咀东部麼地道64号九龙香格里拉酒店阁楼海景厅举行，其中法院会议于当日上午十时召开，股东特别大会于当日上午十时三十分（或紧接法院会议结束或休会后）召开。为厘定有权出席相关会议并投票的股东资格，大众金融控股将于2026年11月18日至11月23日期间暂停办理股份过户登记手续，所有股份过户文件连同对应股票，需于2026年11月17日下午四时三十分前提交至指定股份过户登记处。

根据已披露的指示性预期时间表，若本次私有化全部条件顺利达成，协议安排预计于2026年12月7日（百慕达时间）正式生效。大众金融控股将在计划生效后向联交所提交退市申请，股份退市安排拟于2026年12月9日下午四时正式生效。待计划生效后，公司将不晚于生效日期后七个营业日内，向计划股东寄发对应注销价款的支票。

本次私有化完成后，大众金融控股将由要约人全资持有。要约人明确表示，后续将继续运营大众金融控股现有全部业务，包括香港地区的系列银行及金融服务、股票经纪服务、投资物业租赁、的士及公共小型巴士买家融资、的士车辆与牌照买卖及出租等相关业务，不会对现有业务架构、固定资产调配及现有员工聘用作出重大调整。

本次私有化方案的落地仍需满足多项先决条件，包括计划获得法院会议指定比例的计划股东表决批准、股东特别大会以不少于四分之三多数票通过相关特别决议案、百慕达最高法院批准本次安排计划等，所有条件需于2027年3月8日或之前达成，否则本次私有化方案将自动失效。