中国科创产业投资集团有限公司（00339.HK）7月17日公告披露，公司董事会自2026年7月17日起进行多项人事变动，包括3名董事辞任及1名新任命，同时调整董事会下设委员会成员构成。

根据公告，王大明先生已因其他业务工作原因辞任执行董事；YAN Jia女士因其他业务工作原因辞任非执行董事及公司提名委员会成员；陈铭先生因其他业务工作原因辞任独立非执行董事及公司审计委员会成员。三人均确认与董事会不存在意见分歧，亦无其他事项需提请香港联交所及公司股东注意。

同日，董事会委任龐朝恩女士为独立非执行董事，任期自2026年7月17日起生效，为期一年，至下一届股东周年大会结束时届满，可根据公司细则续任。龐女士现年48岁，拥有逾20年资本市场及投资银行经验，曾任中信建投（国际）融资有限公司执行董事兼股权资本市场部联席主管，以及农银国际证券有限公司股权资本市场部主管。目前，她在一家持牌法团担任香港法例第571章证券及期货条例下第6类受规管活动的负责人员，并自2026年3月1日起担任澳门励骏创建有限公司（01680.HK）独立非执行董事。

薪酬方面，龐女士将获得固定董事袍金12万港元/年，以每月1万港元分12期支付（不足整月按比例计算），并将接受董事会薪酬委员会定期检讨。龐女士已确认其独立性符合香港联交所上市规则第3.13条的规定。

此外，自2026年7月17日起，非执行董事张爱萍女士被委任为公司提名委员会成员，独立非执行董事龐朝恩女士被委任为公司审计委员会成员。

公告同时披露，截至公告日期，公司董事会组成包括：执行董事孙博先生；非执行董事庄济勇先生（主席）、肖秋利先生及张爱萍女士；独立非执行董事莫浩明先生、王人纬先生及龐朝恩女士。