关键信息： • 会议时间及地点：2026年7月17日10:00，中国福建省厦门市思明区台东路151-155号观音山国际商务营运中心9号楼18层。 • 股票过户登记暂停：2026年7月14日至17日（含首尾两日）。 • 停牌状态：因延迟披露2025年年报，股份自2026年3月31日起暂停买卖，待刊发业绩后复牌。

股东大会要点： 1. 罢免审计师 - 拟根据公司章程第176(b)条，即时罢免现任审计师香港立信德豪会计师事务所。 - 同时授权董事会或获授权人士签署及执行所有相关文件，以完成罢免程序。

2. 选聘新审计师 - 在第1项获通过后，拟即时委任中正天恒会计师有限公司为新任审计师，任期至下届股东周年大会结束。 - 授权董事会决定其薪酬，并处理与委任相关的文件及事宜。

公司提醒，符合资格的登记股东可于会议前48小时向香港中央证券登记有限公司提交委任表格，亦可亲自出席并行使表决权。