北京京能清洁能源电力股份有限公司（00579）8月28日公告，公司第五届董事会任期将于2026年8月28日届满，董事会已提出第六届董事会的重选及新选举安排，并同步拟修订公司章程，相关议案将提交计划于2026年9月22日召开之临时股东大会审议。

公司董事会目前由10名董事组成，包括3名执行董事、3名非执行董事及4名独立非执行董事。按照公司章程，在任期届满后，董事可重选连任。

一、董事重选及新选举方案 1. 建议重选： (i) 执行董事候选人：陈大宇、李明辉、张伟； (ii) 非执行董事候选人：周建裕、郭尧； (iii) 独立非执行董事候选人：王洪信、胡志颖。

2. 建议新选举： (i) 非执行董事候选人：申龐； (ii) 独立非执行董事候选人：尹松、吕川。

若上述议案获股东通过，相关候选人任期自临时股东会决议获批之日起，至第六届董事会任期届满日止。

王婧、赵洁、秦海岩三名现任董事因任期届满将不再参与重选，并于临时股东会结束后正式退任。三人均确认与董事会无意见分歧，亦无其他需提请股东注意之事项。

二、董事薪酬安排 1. 陈大宇、李明辉、张伟在任期内不领取董事薪金或袍金，但将就其管理职务获得酬金。 2. 周建裕、郭尧、申龐将不领取董事袍金。 3. 拟任及现任独立非执行董事中，兼任任何董事会委员会主席者，年度酬金为人民币150,000元；兼任委员者，年度酬金为人民币100,000元。 4. 独立非执行董事履职所发生的差旅费用由公司承担。

三、公司章程拟修订要点 董事会决议将董事会“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”，并将ESG相关工作职责纳入其职权范围。为保持公司章程与治理文件一致性，公司拟相应修订第一百一十六条等条款，并寻求股东授权在法律法规及监管要求范围内进行非实质性修改及相关备案手续。

四、后续安排 公司将依据《香港联交所证券上市规则》向股东寄发通函，详细列明董事重选及选举方案、章程修订内容，以及公司2026年6月25日公告所披露的相关信息。

该通函连同会议通告将载明临时股东大会具体召开时间、地点及表决事宜。