瑛泰医疗（01501）2026年9月24日召开临时股东大会　拟调整董事会及修订章程

公告速递

09/08

关键信息： 1.会议时间：2026年9月24日14:00 2.地点：上海市嘉定区金园一路925号2幢 3.股权登记日：2026年8月24日16:30前；名册暂停期：8月25日至9月24日 4.股东可委任代理出席并投票，会议预计不超半天

股东大会要点：普通决议 ① 选聘张鹏博士、黎云龙博士为第四届董事会独立非执行董事 ② 提高董事长梁栋科博士在H股奖励信托计划下的个人限额

特别决议 ① 修订《公司章程》，以配合最新监管与治理需要 ② 修订《董事会议事规则》，优化董事会运作

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