2026年8月21日，扬州市广陵区泰和农村小额贷款股份有限公司（01915，以下简称“泰和小贷”）召开2026年第一次股东特别大会。会议由公司执行董事兼董事会主席田真庸主持，全体董事均出席，其中黄敏、张卓、鲁齐及陈文骏以电子方式参会。

截至会议当日，公司已发行股份总数为600,000,000股（内资股450,000,000股，H股150,000,000股）。现场及受委代表等共持有430,288,000股，出席率约71.71%。卓佳证券登记有限公司担任会议监票人。经核实，所有股东在各项决议案表决中均无需回避。

会议就五项普通决议案进行投票表决，结果如下： 1. 选举孔庆文为第七届董事会独立非执行董事：赞成430,288,000股，赞成率100%。 2. 选举张秀莲为第七届董事会独立非执行董事：赞成430,288,000股，赞成率100%。 3. 授权董事会厘定董事薪酬：赞成430,288,000股，赞成率100%。 4. 免除天健国际会计师事务所有限公司核数师职务：赞成430,100,000股，赞成率99.96%；反对188,000股，占0.04%。 5. 委任栢淳会计师事务所有限公司为新任核数师并授权董事会厘定其酬金：赞成430,100,000股，赞成率99.96%；反对188,000股，占0.04%。

因全部普通决议案均获超过半数投票赞成，已获正式通过。

公司股份自2025年4月1日9时起在联交所暂停买卖，直至完成复牌指引后方可恢复交易。公司表示，将按上市规则及证券及期货条例的要求适时发布进一步公告。

公司提醒全体股东及潜在投资者在买卖公司证券时保持审慎。