新华文轩出版传媒股份有限公司（00811）10月8日在香港联交所发布公告称，公司将于2026年10月22日09:30在四川省成都市锦江区三色路238号新华之星A座召开2026年第三次临时股东大会，审议两项普通决议案。

一、2026年半年度利润分配方案 1. 2026年上半年（未经审计）公司实现归属于母公司股东的净利润6.54亿元。 2. 截至2026年6月30日，母公司累计未分配利润64.66亿元。 3. 公司拟以2026年6月30日的总股本12.33841亿股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.17元（含税），合计派现约20,975.30万元，折合约2.10亿元，占2026年半年度归母净利润的32.05%。 4. 本次利润分配不进行资本公积转增股本，也不派送红股。

二、修订《对外担保管理办法》 公司拟结合《公司法》、上海证券交易所股票上市规则及香港联交所证券上市规则等相关规定，对现行《新华文轩对外担保管理办法》进行修订。

上述两项议案均为普通决议案，需经出席会议且具有表决权股份过半数同意方可获通过。

公司董事会成员包括：执行董事周青、刘龙章、李昆；非执行董事柯继铭、谭鏖；独立非执行董事刘子斌、邓富民、韩文龙。

本次会议的法律意见书将由见证律师在大会闭幕前宣读。