利记控股有限公司（00637.HK）9月30日公告称，董事会已通过两项人事决定：一是自2026年10月1日起，委任叶锦强先生为独立非执行董事，并兼任审计委员会及提名委员会成员；二是公司现任独立非执行董事黄锦辉先生将于2026年10月3日任期届满后不再续任，黄先生自2026年10月4日起卸任相关职务。

叶锦强先生现年70岁，在电力行业的会计及财务管理领域拥有逾40年经验。退休前（2017年），其曾担任中华电力有限公司财务监理高级总监，并历任多项高级财务管理职务，同时亦曾出任该集团若干附属公司董事。叶先生为英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员、特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员，并持有科廷大学金融学硕士学位。

根据已签订的独立非执行董事委任函，叶先生的任期自2026年10月1日起，为期两年，可按条款提前终止，且须遵守公司章程及香港联交所《上市规则》关于轮值退任及重选的规定。其月度董事袍金为2万港元，与公司其他现任独立非执行董事一致。叶先生已确认符合《上市规则》第3.13条所载的独立性准则，且与公司及其相联法团均不存在须披露的持股或潜在利益关系。

黄锦辉先生因个人其他事务，决定于现有任期届满后不再续任独立非执行董事、审计委员会成员及提名委员会成员。其任期将于2026年10月3日届满，并自2026年10月4日起正式退任。黄先生确认与董事会无意见分歧，亦无任何事项需提请股东或联交所关注。董事会对黄先生在任期内的贡献表示感谢。

截至本公告日期，利记控股有限公司董事会成员包括：执行董事陈伯中先生、陈婉珊女士、陈稼晋先生、陈佩珊女士；独立非执行董事何贵清先生、戴麟先生及黄锦辉先生。

公告由董事会主席陈伯中先生代表董事会发布。