周黑鸭国际控股有限公司（01458.HK）8月20日公告称，董事会已核准多项人事变动并同步调整董事会架构。 一、执行董事变动 1.吕汉斌先生因个人职业发展原因，已于2026年8月20日辞任执行董事及董事会策略发展委员会成员。吕汉斌确认，其与董事会并无意见分歧，且无其他事项需要提请股东或香港联交所关注。 2.董事会对吕汉斌在任期内对集团所作出的贡献表示感谢。 二、执行董事委任 1.公司于2026年8月20日起委任白姗姗女士为执行董事。 2.白姗姗，41岁，拥有连锁餐饮门店生态运营、组织管理及战略管理经验。主要履历包括： • 2026年3月至今，任湖北周黑鸭企业发展公司常务副总裁，负责战略规划及日常运营； • 2024年7月至2026年3月，担任首席人力资源官及董事会主席助理； • 2020年8月至2024年6月，担任门店生态系统运营总监； • 2017年3月至2020年7月，任武汉川霸味道饮食管理有限公司综合管理总监。 3.教育背景：2008年6月取得武汉音乐学院音乐学学士学位。 4.任期与薪酬：白女士已与公司签订为期三年的服务协议，自2026年8月20日起生效，并将按照香港联交所《证券上市规则》和公司章程于下届股东周年大会轮值退任及膺选连任。其董事薪酬为每年200,000港元，另在周黑鸭企业发展常务副总裁岗位的薪酬约为每年人民币705,600元，并有资格按公司业绩及其履职情况获发酌情花红。 5.持股情况：截至本公告日期，白女士持有代表公司405,000股的受限制股份单位。 三、董事会及委员会构成调整 随吕汉斌离任，董事会已委任白姗姗为策略发展委员会成员，自2026年8月20日起生效。除上述变动外，董事会其他委员会的主席及成员维持不变。 截至公告日，周黑鸭国际控股有限公司执行董事包括周富裕先生、王亚利女士及白姗姗女士；独立非执行董事包括陈晨先生、赖志诚先生及陈瑛女士。