珠光控股集团有限公司（01176）9月1日公告，自2026年9月1日起，公司董事会及管理层将出现以下变动：

1. 执行董事兼行政总裁刘捷因个人事务需要投入更多时间，辞任上述职务。公司表示将积极物色合适人选填补行政总裁空缺，并在作出相关任命时另行公告。

2. 朱珉辉获委任为执行董事。朱珉辉，31岁，2017年取得广西艺术学院文学学士学位，同年加入本集团，现为董事会主席助理。朱珉辉持有本公司860,000股股份，与公司董事、高级管理人员及主要股东之间不存在关联关系。其与公司签订委任书，无固定服务期限，需依公司细则在股东周年大会上轮值退任及重选。其年董事酬金为94万港元。

3. 独立非执行董事冯科博士因其他业务需要投入更多时间，辞任独立非执行董事及董事会审核委员会成员。

4. 黄小玲获委任为独立非执行董事及审核委员会成员，任期自2026年9月1日起两年，并在股东周年大会上轮值退任及重选。黄小玲，54岁，1994年完成广东省经济管理干部学院专业进修，在财务领域拥有29年经验，现任海南德勤永信财务咨询有限公司财务总监。其年董事袍金为人民币9.6万元。黄小玲已确认符合上市规则关于独立性的相关要求，与公司主要股东、控股股东及其他董事、高管均无关联关系。

公司董事会同时对离任的刘捷及冯科博士的贡献表示感谢，并欢迎朱珉辉及黄小玲加入董事会。

截至公告日，珠光控股董事会由六名执行董事（朱庆凇、廖腾佳、黄佳爵、朱沐之、叶丽霞、朱珉辉）及三名独立非执行董事（梁和平、黄之强、黄小玲）组成。