山东黄金矿业股份有限公司（01787）7月10日公告，2026年第二次临时股东大会已于2026年7月10日在山东省济南市召开，并审议通过选举王成龙为公司第七届董事会非独立董事的议案。该议案获得2,462,954,444股赞成票，占出席股东有效表决权的99.5750%。

公告显示，截至会议召开日，公司已发行股份总数为4,609,929,525股，其中A股3,614,443,347股，H股995,486,178股。出席本次大会并有权表决的股东及代理人（含网络投票）共计持股2,473,466,101股，占公司已发行股份总数的53.6552%。

同日举行的第七届董事会第十四次会议选举王成龙为董事长，并确认其为执行董事及公司法定代表人。上述任期均自董事会审议通过之日起，至第七届董事会任期届满为止。

因董事会成员变动，公司各专门委员会组成调整如下： 1. 王成龙担任提名委员会主任委员、可持续发展委员会主任委员； 2. 徐建新为提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员； 3. 修国林为战略委员会委员； 4. 汤琦为薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员； 5. 刘延芬为战略委员会委员； 6. 战凯担任审计委员会主任委员，并在提名、薪酬与考核、战略及可持续发展委员会任委员； 7. 刘怀镜担任薪酬与考核委员会主任委员，并在审计、提名及战略委员会任委员； 8. 赵峰担任可持续发展委员会主任委员，并在审计、提名、薪酬与考核及战略委员会任委员。

截至本公告日期，山东黄金董事会成员包括执行董事王成龙、徐建新、修国林、汤琦、刘延芬以及独立非执行董事战凯、刘怀镜、赵峰。