叮当健康科技集团有限公司（09886）7月21日公告，董事会自2026年7月21日起进行以下调整：

1. 李楚衡女士因专注其他事业发展，辞任公司非执行董事，并同时卸任薪酬委员会及提名委员会成员职务。李女士确认与董事会无意见分歧，亦无其他需提请股东或香港联交所关注之事宜。

2. 楊曉女士获委任为公司执行董事及提名委员会成员，任期自2026年7月21日起初步为三年，期满翌日将自动续期三年，任何一方可提前不少于三个月书面通知终止。楊曉女士现年35岁，2024年7月加入本集团担任资金监管部部长。此前，她于2020年10月至2024年6月在仁和（集团）发展有限公司北京办事处担任资金监管部部长，2012年7月至2020年9月在江西仁和中方医药股份有限公司担任财务部主任。楊曉女士于2023年1月在中国南昌取得南昌大学财务管理专科毕业证书。楊曉女士不会因出任执行董事而收取董事袍金，但将就其在集团其他职务获得相应薪酬。公告显示，她在公司股权及债券中不持有任何权益，过去三年亦未在其他上市公司担任董事。

3. 独立非执行董事姜山先生获委任为公司薪酬委员会成员，亦自2026年7月21日起生效。

公告同时披露，截至公告日期，公司董事会由执行董事杨文龙先生、杨益斌先生、徐宁先生、于庆龙先生、孟繁周先生及楊曉女士组成；独立非执行董事为张守川先生、樊臻宏博士及姜山先生。

叮当健康董事会感谢李楚衡女士任内的贡献，并对楊曉女士的加入及姜山先生的新任命表示欢迎。