东鹏饮料（集团）股份有限公司（09980）8月13日发布公告称，公司董事会已决定于2026年8月31日14时30分在中国广东省深圳市南山区桃源街道珠光北路142号明亮科技园88号3栋2楼贵宾会议室召开2026年第二次临时股东大会。

本次会议将以普通决议及特别决议方式审议四项议案： 1. 审议并批准《2026年度中期利润分配方案》； 2. 审议并批准《2026年至2028年股东分红回报规划》； 3. 以特别决议方式审议并批准修订《公司章程》； 4. 授权董事会在“相关期间”内回购不超过截至股东大会当日已发行H股总数（不含库存股）10%的H股，并授权董事会签署相关文件。所称“相关期间”指自该决议通过之日起，至以下两日期中最早者：（i）2027年举行的2026年股东周年大会结束之日；或（ii）公司股东大会通过特别决议撤销或修改该授权之日。

出席会议及获取中期股息的股东资格安排如下： • 出席并投票：公司H股股东名册将于2026年8月26日至8月31日期间暂停办理过户登记。2026年8月31日名列股东名册的H股股东可出席并投票。相关过户文件须最迟于2026年8月25日16时30分前提交香港中央证券登记有限公司。 • 中期股息权益：为确定有权收取拟议2026年度中期股息的H股股东，股份过户登记将于2026年9月10日至9月17日暂停办理，记录日期为9月17日。相关过户文件须最迟于9月9日16时30分前提交香港中央证券登记有限公司。

股东可委任一名或多名代表出席并投票；所有决议案将以投票方式表决。会议预计不超过半日，不设礼品或有价证券发放，交通及住宿费用由股东自行承担。

公司董事会现由六名执行董事（林木勤、林木港、卢义富、蒋薇薇、张磊、林戴吉）及四名独立非执行董事（赵亚利、游晓、李洪斌、戴国良）组成。