2026年8月7日，普源精电科技股份有限公司（00537）在香港发布公告，公布董事会成员名单及其在董事会下设五大专门委员会中的职务分工。公告明确，“C”代表相关委员会主席，“M”代表相关委员会成员。

根据公告，董事会由七名成员组成，其中执行董事四名，独立非执行董事三名。具体名单如下： 1. 执行董事：王悦博士（董事会主席）、王宁先生（首席执行官）、孙宁霄博士（联席首席执行官）、程建川先生。 2. 独立非执行董事：秦策博士、刘连胜博士、许煦女士。

董事会已设立以下五个专门委员会： 1. 审计委员会 2. 薪酬与考核委员会 3. 提名委员会 4. 战略委员会 5. 环境、社会及管治委员会（ESG委员会）

各董事在上述委员会中的角色分配如下（“C”表示主席，“M”表示成员）： • 王悦博士：M、M • 王宁先生：C • 孙宁霄博士：– • 程建川先生：M、M • 秦策博士：M C、C、M • 刘连胜博士：M、C M • 许煦女士：C M M M M

公司表示，本次披露旨在让投资者及时了解董事会和各专门委员会的最新组成情况。