Jonathan Stempel

路透纽约8月14日 - 美国当局称，一名华盛顿州企业家和一名前杰富瑞投资组合经理周四因涉及自动售水机的庞氏骗局和相关欺诈受到刑事指控，总金额高达 2.75 亿美元，受害者包括退伍军人。

Ryan Wear 是 Water Station Management 公司的前所有人，他在曼哈顿被指控犯有证券和电信欺诈罪。曾在杰富瑞（Jefferies）JEF.N的Leucadia资产管理部门工作的乔丹-奇里科（Jordan Chirico）被指控犯有证券和投资顾问欺诈罪。

美国证券交易委员会对两人和Water Station提出了相关民事指控，称他们的欺诈行为从2016年底一直持续到2024年初。

Wear 的律师没有立即回应置评请求，而 Water Station 的律师拒绝置评。

奇里科的律师罗伯特-盖奇（Robert Gage）在一份声明中说："今天的起诉书完全颠倒了事实。乔丹-奇里科不是恶棍。他是受害者。...我们期待在法庭上还乔丹一个清白"。

当局称，49 岁的华盛顿州埃弗雷特人维尔欺骗普通投资者和退伍军人，让他们购买 15,000 多台所谓的创收水机，并出售他谎称以其机器为抵押的债券。

根据法庭文件，Wear 生产的机器数量远远少于他所声称的数量，他将一些机器卖给了多个投资者，并用新的钱偿还先前的投资者和支付个人开支，包括在西雅图附近的卡马诺岛（Camano Island）的一处住宅。

41 岁的奇里科（Chirico）来自印第安纳州卡梅尔（Carmel），据称他违反了对其管理的 Leucadia 3/5/2 Capital ABS Master Fund 投资者的信托责任，隐瞒了利益冲突。

当局称，奇里科为该基金购买了 1.07 亿美元的 Water Station 债券，但没有透露他持有该公司 700 万美元的股份以及数百万美元的分配和介绍费。

据称，奇里科还忽视了许多水机并不存在的 "红旗"，并把先拿回自己的钱再拿回投资者的钱作为首要任务。

当局表示，Leucadia 正在清算 3/5/2 基金，该基金没有收回任何债券本金。

美国证券交易委员会称，Water Station 于去年 8 月被迫进入破产保护程序，这是在 Leucadia 结束对 Chirico 的雇佣两个月后。Jefferies 和 Leucadia 没有受到指控。

"联邦调查局特别主管 W. Mike Herrington 在一份声明中说："这两个人涉嫌参与欺骗和混淆视听，从散户投资者甚至是美国退伍军人那里抽走资金，这绝对是毫无道理的。

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