摩根大通因在 1MDB 案中未能阻止洗钱而被瑞士方面定罪

路透中文
08/22
<a href="https://laohu8.com/S/JPM">摩根大通</a>因在 1MDB 案中未能阻止洗钱而被瑞士方面定罪

路透伦敦8月22日 - 瑞士联邦检察官周五表示,他们已判定摩根大通JPM.N未能防止与马来西亚国家基金1MDB丑闻有关的严重洗钱行为,并对这家美国银行处以300万法郎的罚款(370万美元)。

瑞士总检察长办公室表示,已对该银行发出简易处罚令,理由是 "未能采取一切合理和必要的组织措施来防止严重洗钱行为的发生"。检察官说,与上述行为有关的资金转移发生在 2014 年 10 月至 2015 年 7 月期间。

检察官已于 2022 年对摩根大通瑞士公司提起刑事诉讼。

检察官补充说,罚款金额考虑到了时间间隔和银行的合作情况。

摩根大通在一份声明中表示,它很高兴能够解决一些问题,包括与马来西亚政府合作解决过去与 1MDB 有关的问题。

"摩根大通表示:"从那时起,我们加强了控制措施,赢得了瑞士和其他国家监管机构的信任。

(1 美元 = 0.8089 瑞士法郎)

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