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路透纽约10月30日 - 根据路透看到的法律信函，联邦调查局上个月搜查了加利福尼亚州一家房地产投资公司Continuum Analytics的办公室，该公司与Zions ZION.O和Western Alliance WAL.N最近披露的不良贷款有关。

Continuum Analytics是鲜为人知的Cantor Group基金的关联公司，Zions和Western Alliance (link) 称，Cantor Group拖欠了约1.6亿美元的贷款，这令本已 (link)，警惕企业信用减弱迹象的市场受到惊吓。

9 月 11 日，联邦调查局特工搜查了 Continuum 位于加利福尼亚州纽波特海滩的办公室，律师事务所 Paul Hastings 在路透 9 月 12 日看到的一封信中写道。

Continuum 公司的代表没有回复寻求置评的电子邮件和电话。联邦调查局是司法部的执法部门。两家机构的发言人没有回应置评请求。Cantor Group 的一名律师说，该公司坚持 Zions 和 Western Alliance 贷款的条款，没有对政府的审查发表评论。

代表与 Continuum 有关联的其他实体的律师事务所 Allen Matkins 在 10 月 2 日的一封信中写道，该公司于 9 月 11 日获悉，其某些客户是 "与一项未决刑事调查有关 "的搜查令的对象，大陪审团已就此案召开会议。

检察官通常会在打算收集更多证据时召集大陪审团。信中没有说明是哪个具体的刑事机构在领导此案，也没有说明此案的重点是哪些潜在的不当行为或个人。

刑事调查并不一定意味着发生了任何不当行为，许多调查并不会导致指控。

路透首次报道了联邦调查局的搜查和调查。法律文件和公开记录显示， ，政府的审查可能会产生连锁反应，因为与Continuum房地产交易相关的投资者和贷款人网络错综复杂，其中一些人还卷入了民事诉讼。

Paul Hastings 和 Allen Matkins 代表卷入复杂房地产纠纷的各方。这些信函与这些诉讼有关。Allen Matkins 公司的信函是在加州一家法院披露的。

当路透问及这封信时，Paul Hastings 的一名律师说，该公司正在 "努力揭露多层次的涉嫌欺诈行为"，但没有提供更多细节。

Allen Matkins 没有回复寻求置评的电话和电子邮件。

被动投资者

Zions 于 10 月 15 日起诉 Cantor Group 基金担保人 Andrew Stupin 和 Gerald Marcil 等人，以追回 6000 多万美元的商业和工业贷款。第二天，西部联盟（Western Alliance）表示，它已于 8 月份起诉了这两人和另一家 Cantor 基金，以追回近 1 亿美元。

两起诉讼均指控关键信息被歪曲或未披露，违反了贷款条款。Western Alliance 还指控 Cantor 基金存在欺诈行为。

根据 2 月份与房地产纠纷有关的仲裁裁决，Continuum 为投资者集团收购和管理不良房地产资产，其最大的投资者包括 Stupin 和 Marcil。该裁决认定，Cantor "仅由 "Continuum的法定所有人德巴-希亚姆（Deba Shyam）"组成"，并共享Continuum的办公室。希亚姆没有回复寻求置评的电话和电子邮件。

Cantor 的律师布兰登-特兰（Brandon Tran）说，Cantor 履行了合同义务，对贷款人透明，同时多年来对贷款进行了多次审计和独立审查。

他补充说，这两人是 Cantor 的被动投资者，不参与任何运营活动。Cantor 在法律文件中对 Western Alliance 贷款违约提出了质疑。

马希尔在一份声明中说，他投资了 Continuum 的几处房产。他否认有不当行为，并称自己是受害者。

Zions 和 Western Alliance 的发言人没有回应置评请求。

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